Tình tiết mới vụ Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan hệ sinh thái Egroup đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về ba nhóm tội danh. Vụ án gồm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần. Động thái này được thực hiện sau khi hồ sơ từng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả lại hồi tháng 8 để yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Trong lần điều tra bổ sung, cơ quan chức năng tập trung làm rõ tổng số người bị hại, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, số tiền mỗi người bị thiệt hại, cùng trách nhiệm hình sự cụ thể của từng bị can. Kết quả xác định từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy, còn được biết đến với tên gọi Shark Thủy, đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Egroup. Sau đó, phần cổ phần khống được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư nhằm huy động tiền trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái Egroup. Theo kết luận điều tra bổ sung, vốn điều lệ Tập đoàn Egroup bị nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tạo ấn tượng về một doanh nghiệp có quy mô lớn và năng lực tài chính mạnh. Không chỉ vốn điều lệ, doanh thu của công ty cũng bị tạo khống khoảng 70% doanh thu hằng năm, qua đó hình thành hình ảnh tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao. Cách thức này được cho là nhằm thu hút nhà đầu tư, khiến họ tin tưởng bỏ tiền mua cổ phần trong các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái do Shark Thủy điều hành. Từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt tiền của 10.123 bị hại. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là hơn 8.459 tỷ đồng, con số lớn hơn đáng kể so với kết luận điều tra trước đây. Toàn bộ khoản tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không phản ánh trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo với các cơ quan chức năng. Kết luận điều tra cũ xác định 60 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần có thật, vì vậy những người này không được xem là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bổ sung cho rằng nhóm nhà đầu tư này không làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định, nên cần được xác định là bị hại. Sự thay đổi này làm tổng số bị hại được xác định trong vụ án tăng lên, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính trách nhiệm dân sự của các bị can. Trong tổng số 10.123 bị hại, có 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng giá trị hơn 8.459 tỷ đồng, được xem xét trong trách nhiệm bồi thường. Nhóm còn lại gồm 1.185 người vẫn có hợp đồng và dư nợ gốc, nhưng đã nhận tiền gốc cùng tiền lãi từ những hợp đồng khác vượt quá 697 tỷ đồng. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét việc Shark Thủy phải bồi thường dân sự cho nhóm 1.185 người này, theo nội dung được VietnamNet dẫn từ hồ sơ điều tra bổ sung. Một nội dung đáng chú ý khác liên quan hoạt động huy động vốn trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, khi nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, còn lượng khách hàng mới sụt giảm mạnh. Nguồn tiền thu vào khi đó không đủ thanh toán các hợp đồng đến hạn, khiến hoạt động tài chính của Tập đoàn Egroup và Công ty Egame rơi vào tình trạng mất cân đối. Trước tình hình này, Shark Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh triển khai cách sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để thanh toán cho nhà đầu tư cũ. Cụ thể, khi nhân viên tìm được khách hàng đầu tư, 70% số tiền huy động từ khách hàng mới được dùng trả cho các khách hàng có khoản nợ cũ do nhân viên đó quản lý. Ba mươi phần trăm còn lại được nộp về công ty, trong khi dòng tiền huy động không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh giáo dục như nội dung giới thiệu với nhà đầu tư. Các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này được xác định biết tiền của người đầu tư sau được dùng để trả cho người đầu tư trước, không phục vụ đúng mục đích huy động, làm phát sinh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được cơ quan tố tụng tiếp tục xem xét.