Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức hoàn tất điều tra bổ sung vụ án hình sự xảy ra tại Egroup, Egame, Công ty Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 29 bị can. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao lần lượt trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ thêm các chi tiết vào giữa năm 2026. Tiến trình tố tụng khép lại giai đoạn điều tra bổ sung nhằm đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với hành vi vi phạm có quy mô đặc biệt lớn. Theo kết quả điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ tại Egroup và bán vượt số cổ phần thực tế. Thông qua thủ đoạn tinh vi này, ông Thủy cùng các cá nhân liên quan đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại trên cả nước. Đây là một trong những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng nạn nhân và giá trị thiệt hại kỷ lục trong lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp. Bên cạnh tội danh lừa đảo, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và bị can Nguyễn Mạnh Phú còn bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ. Cơ quan chức năng xác định ông Thủy đã chi gần 32 tỷ đồng cho Giám đốc Công ty Nhất Trần là bị can Tống Thị Kim Liên nhằm tạo lập các hợp đồng khống. Hành vi này giúp Egroup ghi nhận hợp thức hóa doanh thu không có thật lên tới hơn 2.327 tỷ đồng, làm sai lệch hoàn toàn bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Vụ án hiện được đề nghị truy tố 29 bị can về ba nhóm tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong đó, bị can Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ, 26 bị can còn lại đồng loạt bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Việc hoàn thành điều tra bổ sung đánh dấu bước ngoặt quan trọng để đưa đại án Egroup ra xét xử công khai trước pháp luật.