Vợ Shark Thủy giúp chồng đứng tên bất động sản của bị hại

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các công ty liên quan. Cơ quan điều tra giữ nguyên đề nghị truy tố 29 bị can về ba nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn được biết đến với tên Shark Thủy, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Kết luận bổ sung tập trung làm rõ việc các bị hại chuyển dịch bất động sản cho những bị can, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Egroup cùng một số cá nhân liên quan. C03 đồng thời xem xét vai trò của bà Lê Thị Thanh Hiền, vợ ông Thủy, trong những giao dịch bất động sản được thực hiện theo đề nghị hoặc chỉ đạo từ Egame. Theo nội dung được Thanh Niên đưa tin, bảy bị hại đã đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cho những cá nhân do Egame chỉ định. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, sáu bị hại nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược về quyền sở hữu cổ phần Egroup từ Egame. Một bị hại khác chuyển nhượng hai bất động sản rồi được quy đổi quyền lợi thành trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten. Những giao dịch này trở thành nội dung trọng tâm trong quá trình điều tra bổ sung, khi cơ quan chức năng rà soát dòng tài sản và quyền lợi các bên. Kết luận xác định ông Thủy đã chỉ đạo ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc ủy quyền đối với 33 bất động sản, gồm tài sản của bị hại và tài sản cá nhân. Trong số đó, 28 bất động sản thuộc 29 bị hại, còn năm bất động sản thuộc sở hữu của chính ông Thủy theo kết quả điều tra được công bố. Sau đó, ông Thủy làm thủ tục thế chấp 32 bất động sản tại ngân hàng để bảo lãnh cho bốn công ty trong hệ sinh thái Egroup vay sáu khoản. Tổng giá trị sáu khoản vay được bảo lãnh bằng số bất động sản này vượt 626 tỉ đồng, trong khi một bất động sản khác được dùng bảo lãnh khoản vay bảy tỉ đồng phục vụ mục đích cá nhân. Từ ngày 26.8.2016 đến ngày 7.6.2021, năm công chứng viên đã công chứng việc chuyển nhượng hoặc ủy quyền 28 bất động sản từ 29 bị hại. Các tài sản này được chuyển cho ba công ty thuộc nhóm Egroup cùng bảy cá nhân, dựa trên hồ sơ và yêu cầu được đưa vào giao dịch. Theo kết luận, bà Hiền và ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng sáu bất động sản của chín bị hại. Hai người sau đó tiếp tục ký hợp đồng thế chấp những bất động sản này tại ngân hàng, theo yêu cầu và chỉ đạo của ông Thủy. Tuy nhiên, C03 xác định bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến hành vi bán cổ phần khống nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cũng cho rằng bà Hiền, ông Khánh và những cá nhân đứng tên các bất động sản nhận chuyển nhượng không được hưởng lợi từ hành vi bị cáo buộc. Vì vậy, kết luận bổ sung nhận định chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này trong các giao dịch liên quan. Các công chứng viên và nhân viên ngân hàng tham gia công chứng, thẩm định hồ sơ vay cũng được xác định làm đúng quy định, không hưởng lợi. Theo kết luận điều tra, ông Thủy đã chỉ đạo Giám đốc Tài chính Egroup nâng khống vốn điều lệ và giá trị cổ phần từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng. Doanh nghiệp còn bị xác định tạo doanh thu khống, tương đương khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh tập đoàn đa ngành, hiệu quả và có lợi nhuận cao. Từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền lên tới 8.459 tỉ đồng. Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo với cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame được xác định mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Kết luận điều tra bổ sung hiện là cơ sở để cơ quan tố tụng xem xét việc truy tố các bị can, trong đó có Shark Thủy, theo quy định pháp luật.